西班牙消息：
巴塞罗那港再次成为一起重大犯罪案件的核心，该犯罪网络涉嫌从事走私和洗钱活动。随着案件进入庭审阶段，港口基础设施如何成为违法活动的温床这一事实再次浮出水面。
本周一，巴塞罗那高等法院开始审理一犯罪团伙，其成员被指控组建犯罪组织、盗窃、走私、严重欺诈、伪造文件和洗钱等罪名。值得注意的是，被告中还包括一名国民警卫队成员。
锁定高价值货物
根据Crónica Global获取的起诉书显示，该犯罪组织的作案目标明确：通过在港口TERCAT区域有选择性地盗窃集装箱来获取暴利。
犯罪手法虽然简单却十分有效。该团伙会拦截准备出口的集装箱，窃取包括走私香烟在内的高价值货物后，用沙子或水等填充物进行替换。
对于小件货物，他们则直接取走不留痕迹，成功避开了海关检查。
巴塞罗那港卸货码头的货运集装箱
近800万欧元被洗白
通过在黑市销赃，该团伙积累了巨额现金。检方指控他们自2010年起实施了长达十年的洗钱计划，通过分拆资金、虚假交易等方式将非法所得合法化。
据调查，主犯在其妻子的协助下主导了整个犯罪网络，其妻子主要负责提供法律掩护。
洗钱手段包括伪造餐饮业收入、设立空壳公司以及用现金支付房地产交易等。根据检方计算，被洗白的资金至少达7,956,859欧元。
充当”洗衣机”的咖啡馆
位于巴塞罗那Sant Andreu de la Barca区的Primer Expres咖啡馆是该团伙的第一洗钱渠道，在2010至2019年间经手了超过150万欧元资金。该店铺于2017年以4.5万欧元转让，另收1.3万欧元现金。
随着犯罪网络扩张，其商业架构也日趋复杂，通过多账户资金流转制造合法假象。涉案企业包括：
- 塔拉戈纳Cubelles地区的一家酒吧，通过拆分现金收入洗钱
- 房地产租赁公司Grup Jopasan S.L.，通过股东间交叉转账将注册资本从13.2万欧元虚增至86万欧元
- BCN Anavi Group S.L.公司，存入13.14万欧元未申报现金
- 经营Bar Amigó酒吧的Kasanvagin S.L.公司，洗钱金额达40.3509万欧元
巴塞罗那高等法院及加泰罗尼亚高等法院外景
部分非法资金被用于购置资产，包括主犯夫妇的住宅、巴塞罗那的停车位、大众高尔夫汽车，以及用现金支付的房贷还款。
警方收网行动
虽然案件调查始于2019年，但转折点出现在2020年9月，警方同时对犯罪网络的多处住所和办公场所展开突击搜查。
行动中查获了”异常庞大”的现金——总计523.096万欧元，其中390万欧元藏匿在一处度假住宅内。此外还扣押了珠宝、名表（劳力士和百年灵）及艺术品，并冻结了相关银行账户和金融产品。
检方要求对主犯判处7年6个月监禁，其余被告则面临4年6个月至5年6个月不等的刑期。
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